追踪特朗普的四大刑事案件_环球观焦点

追踪特朗普的四大刑事案件

唐纳德·特朗普四起刑事调查中的关键人物和法律风险的权威指南。

《政客》编辑部职员

(资料图)

2023年6月14日

《政客》

在美国历史的234年里，没有一位美国总统或前总统被起诉。2023年3月，情况发生了变化，前总统唐纳德·特朗普因向一名色情明星支付封口费而被控34项重罪。不到三个月后，他再次被起诉——这次是37项重罪，罪名是处理机密文件不当和妨碍调查人员。另外两项正在进行的刑事调查都与2020年的选举干预有关，可能会引发对特朗普及其盟友的进一步起诉。

这是《政客》编辑部关于特朗普四起刑事案件的最新指南。

机密文件案

美国佛罗里达州南区地方法院

由特别检察官杰克·史密斯领导的联邦检察官指控特朗普在2021年1月离开白宫时带走了高度敏感的国家安全文件。检察官称，特朗普将这些文件随意藏在他的海湖庄园各处，并阻挠政府多次取回这些文件的尝试。检察官说，特朗普至少有两次向没有被授权查看机密文件的人展示了这些文件。据称，在其中一段录音中，特朗普说，“作为总统，我本可以解密它”，但“现在我不能”，并补充说，他向其他人展示的文件“仍然是一个秘密”。

2022年初，司法部对特朗普卸任后保留机密文件的行为展开了调查。2022年6月，特朗普的一名律师宣称特朗普已经交出了所有机密记录，但两个月后，联邦调查局搜查了海湖庄园，查获了102份带有机密标记的文件。史密斯于2022年11月被任命领导调查，几个月来，华盛顿特区的一个联邦大陪审团审查了证据并听取了证词，其中包括特朗普自己的一些律师的证词。史密斯的团队随后向佛罗里达州的一个大陪审团寻求起诉。2023年6月9日，这份起诉书被公开，指控特朗普犯有37项重罪，他的长期助手沃尔特·纳塔犯有6项重罪。

特朗普于2023年6月13日在迈阿密接受传讯时拒不认罪。没有安排进一步的庭审日期。

指控

《反间谍法》规定，保留包含敏感国家安全信息的记录是犯罪行为。针对特朗普的前31项指控来自31份具体文件，据称这些文件被他囤积在海湖庄园，并拒绝归还，尽管他在担任总统后不再有权拥有这些文件。起诉书称，在这31份文件中，有30份被标记为机密文件，其中许多涉及外国军事能力、军事活动或核武器。剩下的六项重罪指控来自特朗普所谓的阻碍调查的努力，包括指示诺塔移动盒子，希望特朗普自己的律师和联邦调查局都不会发现这些机密文件。

31项违反反间谍法故意保留国防信息的重罪指控

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根据18 U.S.C.第1512条和18 U.S.C.第1519条，有4项妨碍司法的重罪

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根据美国法典第18卷第1001条，两项虚假陈述重罪

案例优势

·包括保守派在内的大多数法律专家都认为，史密斯的起诉是一个极具说服力的案例。它包含了特朗普自己陈述的证据——包括一段录音——他知道自己没有被授权保留机密材料，但还是这样做了。妨碍调查的证据——包括指示诺塔移动箱子，并显然建议他的律师向联邦调查局隐瞒文件——同样令人信服。

特朗普似乎也公开承认，他在离开白宫后故意保留了这些文件。在2023年5月的CNN市政厅会议上，特朗普表示，他“拿走了这些文件”，因为他“被允许”。事实上，《总统记录法》明确规定，总统文件是联邦政府的财产，而不是即将卸任的总统。多个联邦法律严格控制着如何查看和存储机密文件。

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本案的弱点

在担任总统期间，特朗普拥有广泛的权力解密文件。如果特朗普能证明他在离开白宫之前解密了这些有争议的记录，他可能会破坏这些指控。然而，到目前为止，没有证据表明特朗普这样做了。

·当案件被分配给特朗普任命的艾琳·坎农法官时，检方遇到了一个不幸的突破。坎农曾发布过对特朗普非常有利的裁决。如果坎农继续主持此案，她将在诉讼程序的节奏和一系列审前诉讼方面拥有广泛的权力，比如从特朗普律师那里获得的信息是否可以作为证据的潜在争议。

·谁能赦免他?

这些指控都是联邦罪行，所以如果特朗普再次当选总统，他可以赦免自己(尽管总统自我赦免的有效性尚未确定)。

封口费案

纽约州法院

特朗普被指控伪造商业记录，以支付给色情明星斯托米·丹尼尔斯，后者声称与他发生过性关系。通过收买丹尼尔斯保持沉默，这笔钱避免了2016年总统竞选最后几周可能发生的性丑闻。据检察官称，特朗普当时的私人律师兼“中间人”迈克尔·科恩在2016年10月向丹尼尔斯支付了13万美元。然后，在白宫期间，特朗普通过他的公司处理的一系列分期付款偿还了科恩。检察官表示，特朗普以欺诈手段将这些分期付款伪装成公司法律费用，违反了纽约州法律。

2023年3月30日，曼哈顿大陪审团投票决定起诉特朗普。五天后，当地检察官公布了刑事指控:34项违反纽约公司记录保存法的重罪指控。在一次不同寻常的法庭露面中，特朗普向当局自首，被当作刑事被告处理，他不认罪，无需保释就被释放了。

检察官和特朗普的辩护团队目前正在处理证据问题，并就审前纠纷提起诉讼，包括特朗普希望将此案移交联邦法院的可能性很小。审判定于2024年3月25日进行。

指控

在纽约，伪造商业记录的基本罪行是一种轻罪。但如果被告伪造记录的目的是为了推进另一项潜在的犯罪，那就构成了重罪。检察官指控特朗普犯有伪造商业记录的重罪，但他们尚未透露他们所指控的潜在罪行。最有可能的是，他们会辩称，丹尼尔斯的贿赂构成了对特朗普竞选活动的非法捐款——这违反了州或联邦选举法，特朗普还通过伪造公司记录进一步加剧了这一行为。

《纽约刑法》第175.10条第一级伪造商业记录34项重罪。

案例优势

·科恩，这个安排封口费的人，已经转而反对特朗普。他很可能为控方作证。

·检察官有证据表明，特朗普安排了其他封口费，以掩盖2016年大选前的破坏性报道。这表明，这是为了帮助他的竞选活动，而不仅仅是为了避免个人尴尬——这是一个关键问题，可以确定丹尼尔斯的报酬是否违反了选举法。

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本案的弱点

·通过将商业记录指控与潜在的联邦选举违规联系起来，将其提升为重罪，这将是一种新的法律理论，将考验州法律和联邦法律的相互作用。

·特朗普的法律团队可能会将丹尼尔斯的报酬描述为私事，而指控本身则是技术性的记账违规，太过微不足道，不足以成为对前总统提起刑事指控的理由。

谁能赦免他?

因为伪造商业记录是一项州犯罪，只有纽约州州长才能赦免他。

佐治亚州选举干预调查

佐治亚州法院

在2020年12月和2021年1月，特朗普试图推翻佐治亚州的总统选举结果。两次重新计票证实，乔·拜登总统在该州16张选举人票的竞争中险胜。但特朗普及其盟友散布有关选民欺诈的谎言，敦促佐治亚州官员推翻拜登的胜利，并密谋向华盛顿派遣假选举人。2021年1月2日，特朗普致电佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯伯格，敦促他为特朗普“找到”11780张选票。富尔顿县地方检察官法尼·威利斯正在领导对可能的选举干预进行调查。

2021年2月，威利斯启动了刑事调查。2023年1月，在听取了七个月的证据后，一个特别的大陪审团发布了一份报告——其中大部分内容仍处于保密状态——建议可能的起诉。威利斯现在必须要求一个普通的大陪审团批准任何刑事指控。她计划在今年夏天宣布任何指控。

可能的指控

特朗普及其盟友的活动涉及佐治亚州的各种法律，包括选举罪和非选举罪。以下是一些最有可能的指控:

教唆选举舞弊

串谋选举舞弊

故意干扰履行选举职责

对初选和选举的干扰

虚假陈述

伪证

影响证人

敲诈勒索者影响和腐败组织

案例优势

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特朗普撤销佐治亚州结果的努力是基于公然的谎言，而且基本上是公开进行的。他给拉芬斯伯格的电话被录音了。

··八名谎称自己是特朗普总统选举人的共和党活动人士已经接受了豁免协议，并同意与威利斯合作。

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本案的弱点

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地方检察官指控前总统干预选举，这在美国历史上是前所未有的。特朗普可能会声称，他在担任总统期间采取的行动不会受到起诉。他也可能会辩称，他关于佐治亚州选举结果的言论受到美国宪法第一修正案的保护。

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·特朗普可能被指控的许多潜在罪行都包含“意图”因素。特朗普可以辩称，他没有犯罪意图，因为他真的相信自己赢得了选举。

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谁能赦免他?

这项调查引起的任何刑事起诉都将根据于佐治亚州法律进行。在佐治亚州，唯一有权给予赦免或其他形式的赦免的机构是州赦免与假释委员会，这是一个由州长任命的五人小组。

1月6日骚乱调查

美国哥伦比亚特区地方法院

联邦检察官正在调查特朗普试图颠覆2020年大选结果的行为，包括他在2021年1月6日国会大厦骚乱中的作用。与机密文件调查一样，特别检察官杰克·史密斯正在领导这项调查。检察官正在调查特朗普及其盟友如何试图对拜登的选举胜利产生怀疑，然后鼓励暴徒袭击国会大厦。他们还在调查特朗普及其助手是否有电信欺诈或违反其他联邦法律的行为，即通过一个政治行动委员会根据广泛的选民欺诈的虚假说法筹集资金。

史密斯的调查是在众议院特别委员会对1月6日的袭击进行调查之后进行的，该委员会于2022年12月投票将特朗普(以及律师约翰·伊士曼)提交司法部起诉。华盛顿的一个大陪审团已经举行了几个月的会议，并听取了许多前特朗普助手和特朗普白宫官员的证词，包括前副总统迈克·彭斯。

可能的指控

特朗普在2020年大选后的行为可能会导致一系列刑事责任，包括1月6日委员会建议的指控。以下是一些最有可能的指控:

对官方程序的妨碍

阴谋诈骗美国

串谋作虚假陈述

煽动、协助或协助暴动的

网络欺诈

洗钱活动。

案例优势

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特朗普破坏选举的努力是广泛的，有充分记录的，而且主要是在公众视野中。他和他的盟友散布有关选民欺诈的谎言，并煽动了导致1月6日袭击的抗议活动。他们还在这些谎言的基础上发起了激进的筹款活动。

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·特朗普政府的许多高级助手都向大陪审团作证。彭斯在1月6日抵制了特朗普试图取消选举结果的压力，是最引人注目的证人。其他包括特朗普的前幕僚长马克·梅多斯;他的白宫顾问帕特·西波隆;他的国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩;以及他的高级政策顾问斯蒂芬·米勒。这些证人可能会提供有关特朗普在幕后的精神状态和行为的证据。

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本案的弱点

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特朗普可能会辩称，他关于2020年大选的言论，包括他的政治筹款活动，都受到美国宪法第一修正案的保护。

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·一位试图阻碍权力和平转移的总统在美国历史上是前所未有的，任何让他承担法律责任的企图也同样是前所未有的。一些有争议的联邦刑法——比如禁止向叛乱提供“援助或安慰”的法规——很少被使用，因此在很大程度上未经法庭检验。

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谁能赦免他?

潜在的指控都是联邦犯罪，所以如果特朗普再次当选总统，他可以赦免自己(尽管总统自我赦免的有效性尚未确定)。

原文标题是：Tracking the Trump criminal cases